به گزارش اکونا پرس،

هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: نخستین گام در مسیر تعامل با FATF، اجرای کامل قوانین داخلی مبارزه با پولشویی است که از سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و کاملاً مطابق با استانداردهای بین‌المللی تنظیم شده است.

وی افزود: اوایل امسال بیش از ۸۶۰ اقدام اصلاحی در قالب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به ۴۱ دستگاه اجرایی کشور ابلاغ شد تا زمینه مقابله سیستمی با فساد و تخلفات مالی فراهم شود. این برنامه همزمان جنبه دفاعی برای اثبات تلاش‌های ایران در مجامع بین‌المللی را نیز دارد.

خانی، عضویت فوری ایران در یکی از گروه‌های منطقه‌ای ۹گانه FATF از جمله گروه اوراسیا را دومین گام اساسی دولت عنوان کرد و گفت: عدم عضویت ایران در این گروه‌ها علت اصلی درج نام کشور در فهرست سیاه بود و با تحقق این عضویت، مسیر ارزیابی اقدامات ایران تعریف و اعتمادسازی جهانی تسهیل خواهد شد.

او با اشاره به لزوم تعامل علمی و اندیشه‌ای با FATF، راه‌اندازی کرسی‌های پژوهشی و مطالعاتی در دانشگاه‌ها درباره توصیه‌ها و استانداردهای این نهاد را گام سوم مهم دانست و اظهار کرد: مراکز دانشگاهی باید در تدوین و اصلاح استانداردهای بین‌المللی نقش فعال ایفا کنند تا ایران از نهاد موردارزیابی، به نهاد همکار و مشارکت‌کننده در تدوین مقررات جهانی تبدیل شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: امروز برنامه داخلی مبارزه با پولشویی ایران از نظر گستره و عمق اصلاحات، در سطح بالایی قرار دارد و کشور می‌تواند به جای موضع انفعالی، در جایگاه یک کنشگر فعال در شکل‌دهی استانداردهای جهانی FATF قرار گیرد.

هادی خانی، FATF، CFT، مرکز اطلاعات مالی، پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم، برنامه اقدام ایران، گروه اوراسیا، مجمع تشخیص مصلحت، سازمان ملل متحد