رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور ضمن تشریح روند الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم…
در ادامه روند قانونی تصویب لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم…
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و در راستای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارائه برخی خدمات بانکی…
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حتما باید عضو FATF شویم، زیرا در غیر این صورت، دشمنان ما…
آموزش تخصصی مدیران بیمه آرمان در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به…
سقف پایا به دو میلیارد، ساتنا و پل حضوری به یک میلیارد ریال افزایش یافت
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: افشای شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با اجرای توصیه‌های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از…
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشورها برای «اثبات…
روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت حج اسلام علی رازینی و محمد مقیسه، دو قاضی برجسته کشور پیامی صادر کرد. …